2. Ограниченная лицензия I категории, не разрешающая ее держателю:
принимать вклады от каких-либо резидентов BVI, исключая других владельцев лицензий или Международных Предпринимательских Компаний (International Business Company);
инвестировать средства в имущество или какие-либо другие активы, на которые могут распространяться исковые требования или претензии со стороны каких-либо резидентов или компаний, созданных на основе Правительственных декретов или в которых Правительство выступает единственным или основным владельцем, за исключением исковых требований или претензий или вытекающих от сделок с другими лицензиатами, или от покупки облигаций и других ценных бумаг, выпущенных Правительством.
без письменного одобрения Губернатора, ведение какой-либо деятельности на территории юрисдикции отличной от деятельности, установленной лицензией.

3. Ограниченная банковская лицензия II категории имеет точно такие же ограничения для ее держателя, что и ограниченная банковская лицензия I категории и, кроме того, лицензиат не может получать или привлекать средства, путем предоставления своих услуг, торговли или иного бизнеса, от лиц, которые не перечислены в заявлении на получение банковской лицензии. Губернатор Британских Вирджинских Островов назначает Общественного Служащего (Public Officer), известного как Инспектор Банков и Трастовых компаний, для наблюдения за банком и соответствия его деятельности Банковскому законодательству Британских Вирджинских Островов.

Необходимые сведения и документы, требуемые при подаче заявления на получение банковской лицензии:
1. Имя заявителя.
2. Адрес основного офиса в юрисдикции или зарегистрированный офис.
3. Имена и адреса директоров.
4. Имена и адреса всех акционеров.
5. Имена и адреса чиновников и управляющих.
6. Имя и адрес юридического консультанта заявителя, если необходимо, вместе с письмом от него подтверждающим, что он действует для заявителя.
7. Имя и адрес аудитора заявителя с подтверждающим письмом от него.
8. Письменное подтверждение о наличии банковского опыта, если потребуется.
9. Письменная гарантия материнской компании об оплате капитала, устанавливающая приоритет законов Британских Вирджинских островов в отношении между холдинговой компанией и дочерней структурой, возможные споры между которыми будут находится только в компетенции суда Британских Вирджинских Островов.
10. Годовая отчетность материнской компании за последние 3 года, заверенная аудитором (при необходимости).
11. Список названий всех дочерних компаний или подразделений заявителя с их зарегистрированными адресами.
12. Заверенные и апостилизированные копии регистрационных документов материнской компании.
13. Рекомендации.
14. Отчет о прибыли и убытках на конец месяца, предшествовавшего подаче заявления, заверенный директором или главным должностным лицом.