|
 |
|
|
Учреждение Банка на Каймановых Островах
Каймановые острова расположены в Карибском море, в 580 км к югу от Майами, Флорида. Каймановые острова являются колонией Великобритании. Официальный язык -английский. Население составляет 30.000 чел. Наиболее развит туризм, финансовый сектор и офшорные услуги. Валюта - доллар Каймановых островов (СID) привязан к доллару США. Курс равен 1.22 CID/USD. Законодательная система основана на английском Общем праве.
| Корпоративное законодательство | Закон о банках и трастовых компаниях 1989 г |
| Государственная политика по лицензированию банков |
1. Поощряется регистрация
филиалов первоклассных
международных банков 2. Лицензируются банковские компании, имеющие материнский банк с хорошей репутацией 3. Лицензирюутся банки, являющиеся связанными с банком другой страны, если головной банк подтверждает, что он будет осуществлять контроль над связанным кайманским банком 4. Не лицензируются банки, не являющиеся дочерними или связанными с банком другой страны |
| Виды банковских лицензий |
1) класс А -
неограниченная банковская
лицензия на банковские
операции на Кайманах и за
его пределами 2) класс В1 - неограниченная лицензия на ведение банковских операций за пределами Кайман 3) класс В2 - ограниченная банковская лицензия на проведение операций с определенной группой клиентов |
| Лицензия А |
-
выдается только филиалам и
отделениям первоклассных
международных банков - оплаченный уставной капитал - 500,000 USD - право на ведение операций с территории Кайман и за ее пределами - стоимость годовой лицензии - 51,000 USD |
| Лицензия B1 |
- выдается
только филиалам и
отделениям первоклассных
международных банков - оплаченный уставной капитал - 500,000 USD - ведение банковских операций только за пределами Кайман - банк должен быть представлен на острове действующим офисом или банком с лицензией А - стоимость годовой лицензии 15,400 USD |
| Лицензия B2 |
-
оплаченный уставной
капитал - 24,000 USD - ведение банковских операций только за пределами Кайман - банк должен быть представлен на острове действующим офисом или банком с лицензией А - ведение банковских операций только с лицами, указанными в заявлении на получение банковской лицензии - стоимость годовой лицензии 7,317 USD |
| Налогообложение |
Банки с
лицензией В освобождены от
всех налогов на доход,
прирост капитала, и других
налогов, кроме оплаты
фиксированной годовой
пошлины Правительство дает 20-летнию гарантию об отсутствии налогообложения |
| Срок получения банковской лицензии | 2 месяца |
| Необходимые документы для регистрации |
- информация о
акционерах, директорах и
контролерах (анкета, 2 рекомендации, банковская финансовая рекомендация, удостоверение полиции об отсутствии судимости, СV директоров, банковский опыт минимум 1 директора) - рекомендательное письмо от другого банка - согласие институции, контролирующей головное предприятие - бизнес план - банковская справка об оплате минимального уставного капитала - информация о местных агентах, аудиторской компании - регистрационные документы Компании - другие документы (информация по запросу) |
|
Необходимость
- основного офиса на территории Кайман
- местных директоров |
Обязательно, однако офшорный банк может быть представлен на Кайманах банком, имеющим лицензию А. Данный банк предоставляет регистрационный офис, представителя офшорного банка, подает годовой отчет и выполняет другие функции в соответствии с законом. Нет требований Минимум два физических или юридических лица, одобренных Инспектором по надзору. |
| Требования по отчетности |
Ежеквартальный
неаудированный отчет Годовой отчет с заключением международной аудиторской компании, имеющей офис на Кайманах |
| Форма компании для получения банковской лицензии |
лицензия
А - Ordinary Company лицензии В - Exempted Company - освобожденная компания, далее Компания |
| Акции | Именные и акции на предъявителя, с номинальной и без номинальной стоимости |
|
Акционеры - минимальное количество - номинальные акционеры - владение акциями по трасту |
Одно физическое или юридическое лицо, нерезидент Кайман Разрешены Разрешено |
|
Директора - минимальное количество - национальность и гражданство - статус |
Одно физическое или юридическое лицо. Нет требований Все права, кроме находящихся в исключительной компетенции акционеров (определяется уставом) |
|
Наличие
на территории Кайман - регистрационного офиса Компании - регистрационного агента Компании |
Обязательно Обязательно |
| Валютный контроль | Нет |
Copyright 2004 Business Consulting Ltd. All rights reserved. E-mail: webmaster@businessconsult.biz